证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-062
广东富信科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2024 年 12 月 4 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 11 月 23 日通过书面方式送达
各位董事。
本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，
公司董事会同意提名刘富林先生、刘富坤先生、林东平先生、洪云先生、罗嘉恒
先生、高俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会
审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
并同意提交董事会审议。
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，
公司董事会同意提名白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束
之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
并同意提交董事会审议。
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
度进行修订，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，公司
董事会同意《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》的内容。
工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》
《规范与关联方资金往来管理制度》《累积投票实施细则》需提交公司股东会审
议。
于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-065）。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东会。
于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-066）。
特此公告。
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