证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-126
四川路桥建设集团股份有限公司
关于调整 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 需提交公司股东会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害
中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易金额
的议案》，同意公司 2024 年度日常性关联交易预计金额合计为 1,205.24 亿元。
（具
体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的编号为 2023-134《四川路桥关于预
计 2024 年度日常性关联交易的公告》）
议通过了《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，会议同意
对 2024 年度日常性关联交易中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”预
计额度进行调整，合计调减 36.35 亿元，调整后公司 2024 年度日常性关联交易
预额度合计为 1,168.89 亿元。
关联董事孙立成、池祥成回避表决，非关联董事一致同意该议案。
第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过了《关于调整公司
需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易还需提交股东会审议，关联股东应在股东会上回避表决。
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（二）2024 年度日常关联交易的执行情况及调整明细
截至 2024 年 10 月 31 日，公司已发生日常性关联交易金额合计为 602.98 亿
元（未经审计）。
结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交
易事项合规有效，公司拟对 2024 年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，
“出售商品”调增 2.27 亿元，“接受劳务”调增 7.21 亿元，“采购商品”调减 43.73 亿
元，“提供劳务”调减 2.10 亿元，合计调减 36.35 亿元，调整后公司 2024 年度日
常性关联交易预计额度合计为 1,168.89 亿元。
单位：人民币亿元
本年年初
与单一关联人发生交
至 10 月 31
易金额在 300 万以上 调整前 调整后
关联交易 本次调 日与关联
关联人 且达到上市公司上一 2024 年预 2024 年预
类别 整金额 人累计已
年度经审计净资产 计金额 计金额
发生的交
易金额
四川蜀道物流集团有限
公司及其子公司
四川蜀道高速公路集团
有限公司及其子公司
四川蜀道城乡投资集团
有限责任公司及其子公 0.07 - 0.07 -
司
四川蜀道智慧交通集团
有限公司及其子公司
蜀道资本控股集团有限
公司及其子公司
出售商品
四川藏区高速公路有限
责任公司及其子公司
四川成渝高速公路股份
有限公司及其子公司
四川高速公路建设开发
集团有限公司及其子公 0.84 1.89 2.73 1.39
司
其中：四川川西投资
管理有限责任公司
四川宏达股份有限公司
- 0.70 0.70 0.02
及其子公司
小计 4.11 2.27 6.38 2.28
蜀道投资集团有限责任 0.32 -0.26 0.06 0.04
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本年年初
与单一关联人发生交
至 10 月 31
易金额在 300 万以上 调整前 调整后
关联交易 本次调 日与关联
关联人 且达到上市公司上一 2024 年预 2024 年预
类别 整金额 人累计已
年度经审计净资产 计金额 计金额
发生的交
易金额
公司
四川蜀道城乡投资集团
有限责任公司及其子公 0.65 -0.28 0.37 0.30
司
四川蜀道智慧交通集团
接受劳务 有限公司及其子公司
其中：四川高路信息
科技有限公司
蜀道交通服务集团有限
责任公司及其子公司
四川高速公路建设开发
集团有限公司及其子公 0.13 5.97 6.10 0.06
司
其中：四川川高工程
技术咨询有限责任公 - 5.00 5.00 -
司
四川蜀道铁路投资集团
有限责任公司及其子公 3.35 3.37 6.72 3.72
司
其中：四川蜀道建筑
- 6.13 6.13 3.56
科技有限公司
四川蜀道高速公路集团
有限公司及其子公司
四川蜀道物流集团有限
公司及其子公司
蜀道资本控股集团有限
公司及其子公司
四川蜀道工程设计咨询
集团有限责任公司及其 1.10 -0.60 0.50 -
子公司
四川成渝高速公路股份
有限公司及其子公司
四川藏区高速公路有限
- 0.01 0.01 0.01
责任公司及其子公司
四川蜀道铁路运营管理
集团有限责任公司及其 - 0.06 0.06 0.05
子公司
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本年年初
与单一关联人发生交
至 10 月 31
易金额在 300 万以上 调整前 调整后
关联交易 本次调 日与关联
关联人 且达到上市公司上一 2024 年预 2024 年预
类别 整金额 人累计已
年度经审计净资产 计金额 计金额
发生的交
易金额
蜀道集团其他附属企业 2.77 -0.97 1.80 1.00
小计 20.37 7.21 27.58 6.98
蜀道投资集团有限责任
公司
蜀道交通服务集团有限
责任公司及其子公司
四川蜀道城乡投资集团
有限责任公司及其子公 14.10 -6.44 7.66 4.51
司
其中：四川蜀城广业
贸易有限公司
其中：四川铁投城乡
投资建设集团有限责 2.83 -2.40 0.43 0.06
任公司
采购商品 四川蜀道铁路投资集团
有限责任公司及其子公 3.19 1.42 4.61 2.69
司
其中：四川蜀道建筑
科技有限公司
四川蜀道铁路运营管理
集团有限责任公司及其 1.32 0.76 2.08 1.37
子公司
四川蜀道物流集团有限
公司及其子公司
其中：四川蜀物兴川
物流发展有限公司
其中：四川省交通物
资有限责任公司
其中：四川蜀物广润
物流有限公司
其中：四川蜀物路面
材料有限公司
其中：四川蜀物天府
建材有限公司
其中：四川蜀物蓉欧
实业有限公司
其中：四川蜀物能源
有限公司
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本年年初
与单一关联人发生交
至 10 月 31
易金额在 300 万以上 调整前 调整后
关联交易 本次调 日与关联
关联人 且达到上市公司上一 2024 年预 2024 年预
类别 整金额 人累计已
年度经审计净资产 计金额 计金额
发生的交
易金额
四川蜀道智慧交通集团
有限公司及其子公司
其中：四川高路信息
科技有限公司
其中：四川云控交通
科技有限责任公司
四川蜀道高速公路集团
有限公司及其子公司
其中：四川蜀高创新
采购商品 实业有限公司
四川藏区高速公路有限
责任公司及其子公司
四川高速公路建设开发
集团有限公司及其子公 1.54 11.21 12.75 1.84
司
其中：四川川西投资
管理有限责任公司
四川蜀道新制式轨道集
团有限责任公司及其子 0.40 1.49 1.89 0.68
公司
四川宏达股份有限公司
- 0.30 0.30 0.11
及其子公司
四川蜀道清洁能源集团
- 0.01 0.01 -
有限公司及其子公司
四川蜀道矿业集团股份
- 0.52 0.52 -
有限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业 0.30 0.34 0.64 0.38
小计 211.48 -43.73 167.75 97.73
蜀道交通服务集团有限
责任公司及其子公司
蜀道资本控股集团有限
公司及其子公司
四川藏区高速公路有限
提供劳务 责任公司及其子公司
其中：四川久马高速
公路有限责任公司
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本年年初
与单一关联人发生交
至 10 月 31
易金额在 300 万以上 调整前 调整后
关联交易 本次调 日与关联
关联人 且达到上市公司上一 2024 年预 2024 年预
类别 整金额 人累计已
年度经审计净资产 计金额 计金额
发生的交
易金额
其中：四川康新高速
公路有限责任公司
其中：四川泸石高速
公路有限责任公司
其中：四川郎川高速
- 10.00 10.00 -
公路有限责任公司
其中：四川川汶高速
- 25.00 25.00 -
公路有限责任公司
其中：四川川红高速
- 10.00 10.00 -
公路有限责任公司
其中：四川成芦荥高
- 5.00 5.00 -
速公路有限责任公司
四川成渝高速公路股份
有限公司及其子公司
其中：四川成乐高速
公路有限责任公司
其中：四川成渝高速
公路股份有限公司
四川高速公路建设开发
集团有限公司及其子公 505.15 -58.41 446.74 199.01
司
其中：四川成南高速
提供劳务 20.91 -3.81 17.10 10.28
公路有限责任公司
其中：四川乐西高速
公路有限责任公司
其中：四川沿江金宁
高速公路有限公司
其中：四川沿江宜金
高速公路有限公司
其中：四川成绵苍巴
高速公路有限责任公 57.43 0.45 57.88 22.20
司
其中：四川德会高速
公路有限责任公司
其中：四川广绵高速
公路有限责任公司
其中：四川开梁高速 7.78 0.02 7.80 3.86
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-126
本年年初
与单一关联人发生交
至 10 月 31
易金额在 300 万以上 调整前 调整后
关联交易 本次调 日与关联
关联人 且达到上市公司上一 2024 年预 2024 年预
类别 整金额 人累计已
年度经审计净资产 计金额 计金额
发生的交
易金额
公路有限责任公司
其中：四川达州绕城
西段高速公路有限责 11.00 0.50 11.50 3.49
任公司
其中：四川高速公路
建设开发集团有限公 4.95 -2.98 1.97 0.17
司
其中：四川天眉乐高
速公路有限责任公司
其中：四川成内渝高
速公路有限责任公司
其中：四川大垫高速
公路有限责任公司
其中：四川德阳绕城
高速公路有限责任公 17.00 -7.00 10.00 -
司
其中：四川攀盐高速
公路有限责任公司
其中：四川绵九高速
公路有限责任公司
提供劳务 其中：四川遂渝高速
- 15.00 15.00 0.11
公路有限责任公司
四川蜀道城乡投资集团
有限责任公司及其子公 45.59 1.46 47.05 21.02
司
其中:四川恒景房地
产开发有限公司
其中:四川和锦高铁
沿线新型城镇化投资 3.07 4.90 7.97 2.04
发展有限责任公司
其中:四川瑞景华府
置业有限公司
其中:四川瑞成置业
有限责任公司
其中:四川铁投宏锦
房地产开发有限公司
其中:四川卓锦投资
建设有限责任公司
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-126
本年年初
与单一关联人发生交
至 10 月 31
易金额在 300 万以上 调整前 调整后
关联交易 本次调 日与关联
关联人 且达到上市公司上一 2024 年预 2024 年预
类别 整金额 人累计已
年度经审计净资产 计金额 计金额
发生的交
易金额
四川蜀道高速公路集团
有限公司及其子公司
其中：四川宁西高速
公路建设开发有限公 30.78 9.22 40.00 25.27
司
其中：四川会禄高速
公路有限公司
其中：四川乐汉高速
公路有限责任公司
其中：四川乐资铜高
速公路有限公司
其中：四川西香高速
建设开发有限公司
其中：四川沿江攀宁
提供劳务 18.00 6.74 24.74 8.50
高速公路有限公司
其中：四川镇广高速
公路有限责任公司
其中：四川宜泸高速
公路开发有限责任公 4.00 -1.62 2.38 2.07
司
四川蜀道铁路投资集团
有限责任公司及其子公 14.56 8.94 23.50 10.75
司
其中：四川蜀道建筑
科技有限公司
其中：四川隆叙宜铁
路有限公司
其中：汉巴南城际铁
路有限责任公司
其中：绵遂内铁路有
限责任公司
四川蜀道铁路运营管理
集团有限责任公司及其 4.69 13.41 18.10 8.33
子公司
其中：四川成兰铁路
投资有限责任公司
其中：成自铁路有限
- 3.63 3.63 3.18
责任公司
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-126
本年年初
与单一关联人发生交
至 10 月 31
易金额在 300 万以上 调整前 调整后
关联交易 本次调 日与关联
关联人 且达到上市公司上一 2024 年预 2024 年预
类别 整金额 人累计已
年度经审计净资产 计金额 计金额
发生的交
易金额
其中：成达万高速铁
路有限责任公司
四川蜀道物流集团有限
公司及其子公司
四川蜀道新制式轨道集
团有限责任公司及其子 28.91 -4.80 24.11 10.61
公司
其中：四川都金山地
轨道交通有限责任公 18.83 3.92 22.75 10.41
司
四川蜀道智慧交通集团
提供劳务 有限公司及其子公司
四川蜀道清洁能源集团
- 0.30 0.30 -
有限公司及其子公司
四川蜀道矿业集团股份
- 0.21 0.21 -
有限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业 1.34 1.83 3.17 2.94
其中：四川铁能电力
开发有限公司
小计 966.28 -2.10 964.18 495.11
关联租赁 蜀道集团及其附属企业 1.00 - 1.00 0.36
资金使用
蜀道集团及其附属企业 1.00 - 1.00 0.20
费
担保费 蜀道集团及其附属企业 1.00 - 1.00 0.32
合计 1,205.24 -36.35 1,168.89 602.98
注：1.公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）拟进
行增资扩股。公司放弃增资的优先认缴权，并由公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以
下简称蜀道集团）通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资。本次增资
完成后，蜀道集团和本公司对其分别持股 60%和 40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控
股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围，清洁能源集团将成为公司关联方。公司本次
预计了自协议生效之日起与清洁能源集团及其子公司在 2024 年可能将发生的关联交易金额。
有限公司（以下简称矿业集团）20%股份转让给公司控股股东蜀道集团，蜀道集团以其持有
的四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称路桥矿业）40%股权和货币，对矿业集团进行
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-126
增资。上述交易完成后，蜀道集团和本公司对矿业集团分别持股 60%和 40%，蜀道集团将
成为矿业集团的控股股东，公司不再将矿业集团纳入合并财务报表范围，矿业集团将成为公
司关联方。公司本次预计了自协议生效之日起与矿业集团及其子公司在 2024 年可能将发生
的关联交易金额。
二、履约能力分析
蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养
护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、
投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的
各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、定价政策和定价依据
以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
有影响。
的情形。
五、公告附件
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
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