浙江震元股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-057
浙江震元股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2024 年 12 月 4 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安
东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 287 人，代表股
份 92,047,860 股，占公司有表决权股份总数的 27.5491%。其中参加本次股东大会
现场投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 85,161,058 股，占公司有表决权总
股份的 25.4879%；参加本次股东大会网络投票的股东共 278 人，代表股份
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律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表
决结果如下：
表决结果：同意 89,042,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 70,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0766%。本议案需
特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,651,586 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.2805%；反对 2,935,300 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 33.9052%；弃权 70,500 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8143%。
表决结果：同意 87,863,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 100,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1096%。本议案通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,473,186 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 51.6690%；反对 4,083,300 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.1655%；弃权 100,900 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1655%。
表决结果：同意 87,866,160 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 101,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1107%。本议案通
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过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,475,686 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 51.6979%；反对 4,079,800 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 47.1251%；弃权 101,900 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1770%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张灵芝、李勤芝两名律师出具以下结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书；
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