证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-65
华孚时尚股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董
事会 2024 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年第二次临时股东大会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
（四）召开时间：
行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30－11:30 和 13:00－
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√
案）>及其摘要的议案》
√
股计划相关事宜的议案》
累积投票提案
审议《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人
的议案》
审议《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的
议案》
审议《关于公司监事会换届及监事会提名非职工代表监事候
选人的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司第八届董事会2024年第四次临时会议和第八届监事会第二十
五次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2024年12月5日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（三）本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东。
（四）本次股东大会议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登
记（电话或电子邮件方式以 2024 年 12 月 19 日 17 时前到达本公司为准）。
联系电话：0755-83735433 传真：0755-83735566
登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室
进行电话确认)
联 系 人：孙献、汪疏影 邮编：518045
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股权登记表
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
当天）9:15－15:00 期间的任意时间；
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.c
ninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
审议《关于<华孚时尚股份有限公司
摘要的议案》
审议《关于<公司第四期员工持股计
划管理办法>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会
事宜的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数
审议《关于公司董事会换届及董事会 应选人
提名非独立董事候选人的议案》 数6人
审议《选举孙伟挺为第九届董事会非
独立董事的议案》
审议《选举陈玲芬为第九届董事会非 √
独立董事的议案》
审议《选举陈翰为第九届董事会非独 √
立董事的议案》
审议《选举程桂松为第九届董事会非 √
独立董事的议案》
审议《选举张正为第九届董事会非独 √
立董事的议案》
审议《选举王国友为第九届董事会非 √
独立董事的议案》
审议《关于公司董事会换届及董事会 应选人
提名独立董事候选人的议案》 数3人
审议《选举刁英峰为第九届董事会独 √
立董事的议案》
审议《选举宋海涛为第九届董事会独 √
立董事的议案》
审议《选举黄亚英为第九届董事会独 √
立董事的议案》
审议《关于公司监事会换届及监事会 应选人
提名非职工代表监事候选人的议案》 数2人
审议《选举张际松为第九届监事会非 √
职工代表监事的议案》
审议《选举宣刚江为第九届监事会非 √
职工代表监事的议案》
注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作
选择的，则视为无效委托。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：股权登记表
股东大会参会登记表
姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
签章：
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