证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-070
江苏博俊工业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2024 年 12 月 4 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会
议通知已于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由
董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公
司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科
技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司前次募集资金使用情况进行审
验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任
期届满离任暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科
技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三次临时
股东会通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
决议。
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
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