中信证券股份有限公司
关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司
部分募投项目延期事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏康为
世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“康为世纪”或“发行人”）首次公
开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了
核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20222003
号）。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股
票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募
集资金总额为人民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43
万元后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万元。前述募集资金已经全部到位，
并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 10 月 20 日出具了
《验资报告》（大华验字2022000749 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金
专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司已与保荐人和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存
储三方/四方监管协议。
二、拟延期募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年11月30日，公司募集资金投资项目之一的“康为世纪营销网络
建设项目”的募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金承诺投 累计投入募集资金 募集资金累计
序号 项目名称
资总额 金额（未经审计） 投入进度
康为世纪营销网络建
设项目
三、本次募投项目延期情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规
模不发生变更的情况下，拟对“康为世纪营销网络建设项目”的预计达到可使
用状态时间进行调整，具体如下：
变更前项目达到预定 变更后项目达到预定
序号 项目名称
可使用状态时间 可使用状态时间
（二）本次募投项目延期原因
康为世纪营销网络建设项目的实施进度慢于预期。
加快项目建设，公司经董事会审议通过后于 2023 年 10 月 30 日新增江苏康为世
纪生物科技股份有限公司北京分公司、康为医学检验实验室（泰州）有限公司、
江苏健为诊断科技有限公司为本项目的实施主体；于 2024 年 9 月 11 日新增江
苏康为世纪生物科技股份有限公司上海分公司、北京健为医学检验实验室有限
公司、上海未凡医学检验实验室有限公司、广州康见医学检验实验室有限公司
为本项目的实施主体。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的调整决定，
未改变募投项目的实施主体、投资总额或建设规模等，不会对该项目的实施造
成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司中长期发展规划。
五、相关审议程序
第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集
资金投资项目之一的“康为世纪营销网络建设项目”预计达到可使用状态时间
由 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。本次延期仅涉及项目进度的
变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不会对
募投项目的实施造成实质性影响。该事项无需提交股东大会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经履行了必要的
审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东
特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募投相关项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有
限公司部分募投项目延期事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨 凌 姜 浩
中信证券股份有限公司
年 月 日
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