证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-073
龙迅半导体（合肥）股份有限公司关于调整董事会人数
暨修订《公司章程》《董事会议事规则》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日
召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<
公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：
一、关于调整董事会人数的情况
为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，结合公司实际情
况，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整至5名，
其中非独立董事人数由6名调整至3名，独立董事人数由3名调整至2名。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据董事会席位的调整情况，公司拟对《龙迅半导体（合肥）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体修订如下：
序号 修改前 修改后
第一百〇六条 董事会由9名董事组 第一百〇六条 董事会由5名董事组
成，其中3名为独立董事，设董事长1人。 成，其中2名为独立董事，设董事长1人。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。具体内容详见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
三、关于修订《董事会议事规则》的情况
根据董事会席位的调整情况，公司拟对《龙迅半导体（合肥）股份有限公司
董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的部分条款进行修订，
具体修订如下：
序号 修改前 修改后
第九条 公司董事会由9名董事组成 第九条 公司董事会由5名董事组成
，独立董事3名，并设董事长1人。 ，独立董事2名，并设董事长1人。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他条款不变。具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权
董事长及其指定人员办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
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