证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-052
固高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督
和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益，根据《上
市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第四
次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，
拟为全体董事、监事、高级管理人员以及代表公司管理行为的个人购买“董事、
监事及高级管理人员责任保险”。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利
益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现
将相关情况公告如下：
一、董监高责任保险的具体方案
的个人
终协商签订的保险合同及保单为准）
最终协商签订的保险合同及保单为准）
保）
公司董事会提请股东大会在上述方案框架下，授权公司管理层办理董监高责
任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定相关责任人、确定保险公司、保
险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项），以及在责任保险合同期限届满
时或届满前办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、监事作为本次责任保
险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本事项将直接提
交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责
任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低
公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体董监高存
在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案提交股东大会审议。
四、备查文件
特此公告。
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