证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-044
深圳市特发服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会
议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024
年 11 月 29 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文
件的规定，形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
一、
经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营
及确保资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）
。
的暂时闲置募集资金和不超过人民币 110,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金
进行现金管理，使用期限为 2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日。在上述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长在
上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由
公司财务负责人组织实施。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易的预计是公司业务正
常发展的需要，公司增加 2024 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性
和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性
构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
增加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-048）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郑刚、王超已回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议董事会、
监事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2024-046）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
三、备查文件
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
