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第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，奥飞娱乐
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日以现场会议方式召开第六届董事会独
立董事专门会议 2024 年第五次会议。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体
独立董事共同推举刘娥平女士主持本次会议。
与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下：
一、关于对《申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》的审核意
见
经核查，公司本次向金融机构申请总计不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度，是
为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要。本次公司向相关金
融机构申请授信额度，并为相关全资子公司、孙公司提供担保，有利于提高公司经济效益，符
合全体股东及公司整体利益；本次被担保对象不属于失信被执行人，经营状况良好，风险可控；
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司向金融机构申请总
计不超过人民币（或等值外币）12 亿元的授信额度，并为相关全资子公司、孙公司提供连带责
任担保。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于对《开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的议案》的审核意见
经核查，公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，开展外汇套期保值有利于降
低汇率波动风险，增加财务稳健性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，
公司已制定了相关业务管理制度，相关内控程序健全，风险可控，公司决策及审议程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意公司开展外汇套
期保值业务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(本页为奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核
意见之签字页)
独立董事：
陈黄漫
刘娥平
杨 勇
年 月 日
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