永安行科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金
的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
根据上海证券交易所的相关要求，现就公司本次交易采取的保密措施及保密
制度作出如下说明：
《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定
了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市
公司股票。
协议》中对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。
登记管理制度》等相关规定，及时记录筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知
情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并
及时报送上海证券交易所。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有
效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，
及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
永安行科技股份有限公司董事会
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