天山材料股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限
公司(简称“公司”)于 2024 年 11 月 25 日以书面、邮件的方式发出
召开 2024 年第六次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 11 月 28
日以现场结合视频的方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立
董事孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。与会独立董事共同推
举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理
人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见
如下:
一、关于 2025 年日常关联交易预计的议案
本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
我们认为，公司 2025 年日常关联交易预计额度，是公司生产经
营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，交易定价公允，交易行
为公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。股东大
会在审议该事项时，关联股东需回避表决。关联交易的审议程序需符
合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意《关于 2025 年日常
关联交易预计的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事:孔祥忠、陆正飞、孔伟平
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