证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-096
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601611 中国核建 2024/12/11
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 11 月 28 日公告了股东大会召开通知。单独持有 56.8%股
份的控股股东中国核工业集团有限公司，在 2024 年 12 月 4 日提出临时提案并
书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临
时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，上述新增议案已经公司第四
届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及
中国证券报披露的相关公告及文件。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 28 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日
至 2024 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
机构的议案
服务协议（2025-2027 年）的议案
累积投票议案
议案 1、2、3、4、6 已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会
第二十二次会议审议通过，议案 5 已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四
届监事会第二十次会议审议通过，议案 7 已经公司第四届董事会第三十三次会议
审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024
年 12 月 5 日在上海证券交易所及《中国证券报》披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司、中国信达资产管理
股份有限公司
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
中国核工业建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 17
日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
和内部控制审计机构的议案
易框架协议（2025-2027
年）的议案
财资公司签署金融服务协议
（2025-2027 年）的议案
易框架协议的议案
整的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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