证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-089 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第五
次临时股东大会于2024年12月4日下午在河北省廊坊市开发区祥云道
和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共
份1,582,272,580股，占公司有表决权股份总数的36.3894％；通过网络
投票的股东共2,301名，代表股份151,564,800股，占公司有表决权股
份总数的3.4857％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权
代理人共2,302名，代表股份151,565,700股，占公司有表决权股份总
数的3.4857％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代理人以记名投票方式审议并通过了如下议案：
《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的
议案》
表决结果：同意 1,714,124,070 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 98.8630％；反对 16,029,010 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.9245％；弃权 3,684,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2125％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 131,852,390 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 86.9936％；反对 16,029,010 股，
占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 10.5756 ％ ； 弃 权
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月四日
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