证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-072
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划通过发行股份及支付现金的方式购买上
海联适导航技术股份有限公司 65%股份并募集配套资金事项，于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董
事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<永安行科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具
体请见公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的
《永安行科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其
摘要等相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监
管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注
册，且鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交
易相关议案的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易
方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次
交易方案及所有相关议案。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
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