证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-046
青岛云路先进材料技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十二次会议于 2024 年 12 月 4 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯
方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，内
容及审议程序符合相关规定，不会影响募集资金投资项目实施、并能确保募集资
金安全，亦不影响公司的正常经营，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
股东利益的情形。监事会同意公司使用最高不超过人民币 63,000 万元（含）的
暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 110,000 万元（含）的闲置自有资金进行
现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》。
二、审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内
控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求；公司本次更
换会计师事务所事项的决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意变更
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
