证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-028
浙江京华激光科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经董事会提名委员会资格审核
通过，董事会同意提名沈海鸥先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董
事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。提名委员会认为：沈海鸥先生
具备担任公司独立董事的任职资格、专业能力和职业素养，符合相关法律法规规
定的独立董事任职资格要求及独立性的相关要求，不存在《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《公司章程》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会和上海
证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》
及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。同意上述议案，并同意提交公司董
事会审议。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意调整，调整后，薪酬与考核委员会由孙建成先生、沈海鸥先生、田园女
士组成，沈海鸥先生为主任委员；审计委员会由田园女士、沈海鸥先生、钱坤先
生组成，田园女士为主任委员；提名委员会由孙建成先生、刘守先生、沈海鸥先
生组成，刘守先生为主任委员。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华
激光关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
沈海鸥：1979 年生，男，硕士，助理经济师。历任杭州市律师协会业务部
副主任、业务部主任、副秘书长；现任杭州市律师协会秘书长、浙江亿田智能厨
电股份有限公司独立董事、浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事。
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