证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2024-009
健尔康医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.9020
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈国平先生主持，会议以现场投票结合网络
投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
平先生、王平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,036,867 99.7152 168,150 0.1948 77,500 0.0900
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：施敏、操甜甜
公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
健尔康医疗科技股份有限公司董事会
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