证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-054
建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事
会于 2024 年 11 月 28 日以电子通信方式发出召开第四届监事会第二十一次会议
的通知，会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开
并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士
主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公
司法》
《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于监事会换届提名非职工代表监事的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东厦门益悦置业有限公
司提名曹馨予女士为公司第五届监事会非职工代表监事，公司监事会提名罗雯女
士为公司第五届监事会非职工代表监事，上述监事候选人简历见附件。非职工代
表监事任期自股东会审议通过之日起三年。
本项议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十二月五日
附件：第五届监事会非职工代表监事简历
曹馨予：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济
师。2001 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司人
力总监、副总经理、纪委书记、党委副书记等职务。现任建发房地产集团有限公
司纪委书记、党委副书记，建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）监事
会主席等职务。
曹馨予女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所
及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职
资格的条件。
罗雯：女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。
限公司）工作，历任厦门合诚工程检测有限公司财务部副经理、财务部经理，建
发合诚工程咨询股份有限公司财务资金中心总经理助理等职务，现任建发合诚工
程咨询股份有限公司（SH.603909）内控审计中心副总经理。
罗雯女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资
格的条件。
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