证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-055
重庆溯联塑胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十二次会议，本次会
议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、邮件或直接
送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以
通讯表决方式出席会议的董事 5 人，分别为韩啸（小）先生、徐梓净先生、黄新建
先生、李聪波先生、王洪先生），会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理
人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司溯联（重庆）智控技术有限公司通过增资
实施股权激励暨公司放弃优先认购权的议案》
经审议，董事会认为：公司全资子公司溯联（重庆）智控技术有限公司（以下
简称“溯联智控”）通过增资扩股形式引入宁波溯联智控共创企业管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“持股平台”）实施股权激励，有利于吸引、留住核心技术及
管理人才，建立健全溯联智控的长效激励机制，充分调动经营管理团队、核心员工
的积极性和创造力，有效地将各方利益结合在一起，实现价值共创、利益共享，促
进员工及溯联智控共同成长与发展。
本次股权激励计划将由持股平台以现金的形式向溯联智控增资 400 万元（增
资价格为 1 元/1 元注册资本），公司放弃对本次增资的优先认购权。该持股平台由
公司全资子公司溯联（重庆）企业管理有限公司（以下简称“溯联企管”）、刘波
组成。本次股权激励计划实施完成后，公司直接持有溯联智控的股权比例由 100%
变更为 80%，持股平台持有溯联智控的股权比例为 20%，溯联智控注册资本由 1,600
万元增加至 2,000 万元，溯联智控仍在公司合并报表范围内，由全资子公司变为控
股子公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司溯联（重庆）智控技术有限公司通过增资实施股权激励暨公司放弃优
先认购权的公告》。
（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
经审议，董事会认为：制定《舆情管理制度》，建立快速反应和应急处置机制，
有利于提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司
商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，符合相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《舆情管理制度》。
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
重庆溯联塑胶股份有限公司董事会
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