证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-050
中国西电电气股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第三十二次会议（以下简称本次会议）于2024年11月29
日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年12月4日
以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9
人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于西开铸造铝合金精密铸造数字化工
厂建设项目的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
二、审议通过了关于2025年日常关联交易预计的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、孙鹏先生、李亚军
先生、刘克民先生、方楠先生回避表决。
该议案已经公司审计及关联交易控制委员会、独立董事
专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需
提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年日常关联交易预计
的公告》
（公告编号：2024-052）
。
三、审议通过了关于“提质增效重回报”行动方案的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方
案的公告》（公告编号：2024-053）。
四、审议通过了关于提议召开2024年第二次临时股东大会
的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-054）。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
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