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会议材料
股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》以及《新华网股份有限公司
章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议
须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面
的事宜。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、
身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 12
日 17:00 之前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方
式送达本公司。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024
年 12 月 16 日 15:00 之前到达北京市西城区宣武门西大街 129
号金隅大厦五层进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人
员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份
总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股
东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大
会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人
许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东
的问题予以回答。
四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股
东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决
票所列每一项表决事项下方的“同意”、
“反对”
、“弃权” 中
任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则
视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，
公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个
人进行录音、拍照及录像。
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现 场 会 议 时 间 ： 2024 年 12 月 16 日 15 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段：
的投票时间为股东大会召开当日的
现 场 会 议 地 点 ： 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 129 号 金
隅大厦五层公司会议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级
管理人员、见证律师
会 议 主 持：董事长或由半数以上董事共同推举的
董事
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董
事、监事、高管人员、律师
三、推选计票人员、监票人员
四、宣读并审议会议议案：
非累积投票议案
司章程>的议案》
五、股东提出书面问题
六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、现场投票表决
八、现场计票
九、宣读现场表决结果
十、宣读本次股东大会决议
十一、宣读本次股东大会法律意见书
十二、签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布本次股东大会会议结束
新华网 2024 年第三次临时股东大会议案之一
关于增加公司经营范围及修订《新华网股份有限公司
章程》的议案
各位股东及股东代表：
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）为适应业务
发展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，
进一步完善公司高级管理人员的规定，对《公司章程》的相
关条款作相应修订。
本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，
具体请详见公司于 2024 年 11 月 29 日刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公
司 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2024-066）
及《新华网股份有限公司章程》
。
现提交公司 2024 年第三次临时股东大会，请各位股东
审议。
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