证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-105
南京寒锐钴业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年 11 月 30 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各
位监事，会议于 2024 年 12 月 4 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会
议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
华事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专
业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务所为公司 2024 年度审计机
构，聘期一年，并根据公司选聘 2024 年会计师事务所项目招标结果确定 2024 年
度审计费用合计人民币 210 万元（其中：年报审计费用人民币 190 万元，内控审
计费用人民币 20 万元）。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘大
华会计师事务所作为公司 2024 年度的审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事
务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会
二○二四年十二月四日
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