证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-066
广东飞南资源利用股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次
会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通
知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方
式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南
资源利用股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长对外提供征地借款期限的议案》
同意公司将以下征地借款的期限由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月
（1）向四会市罗源镇人民政府提供的 619.29 万元借款；
（2）向四会市地
豆镇人民政府提供的 662.69 万元借款；（3）向四会市迳口镇人民政府提供的
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于延长对外提供征地借款期限的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事陈军因担任四会市人民政府法律顾问，回避表决。
公司关联独立董事回避表决，全体非关联独立董事对本议案发表了同意的独
立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
（二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2025 年度与关联方广东中耀环境科技有限公司的关联交易预计总
金额不超过 5,000 万元（不含税）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事专门会议审议通过本议案，保荐机构对本议案出具了无异议的
核查意见。
（三）审议通过了《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报
告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无
异议的核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
（四）《关于 2025 年度期货套期保值计划的议案》
同意公司 2025 年度期货套期保值业务保证金额度不超过 40,000 万元，期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2025 年度期货套期保值计划的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无
异议的核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司四会晟南的议案》
同意公司终止吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于终止吸收合并全资子公司四会晟南的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
同意公司注册资本由 400,010,000 元变更为 402,100,778 元，并同意提请股
东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
同意根据股本、注册资本变化修订公司章程相关条款，并同意提请股东大会
授权管理层办理相应的工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》、
《公司章程》
（2024 年 12 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次会
议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
核意见；
特此公告。
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