证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-073
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于
会的会议通知和议案已于 2024 年 11 月 23 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
交 2024 年第三次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2025 年度向银
行申请授信额度的公告》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的
公告》。
本议案已经 2024 年 12 月 4 日召开的本公司 2024 年第二次独立董事专门会
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议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
年第三次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整外汇套期保值业
务额度的公告》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年第三次
临时股东大会的通知》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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