证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024074
河南恒星科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次
会议通知于 2024 年 11 月 29 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024
年 12 月 4 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等
规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张
建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《关于 2025 年度为全资子（孙）公司融资提供担保额度预计的
议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会一致同意公司自相关股东大会通过之日起至2025年12月31日止
为全资子（孙）公司融资提供余额不超过人民币360,000万元的担保。其中,对资
产负债率在70%以上的子公司融资提供余额不超过10,000万元人民币的担保，对
资产负债率在70%以下的子公司融资提供余额不超过350,000万元人民币的担保。
在上述额度内发生的具体担保事项，公司由法定代表人或总经理具体负责与银行
等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议；公司全资子（孙）公司由法定代
表人具体负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
具体内容详见公司2024年12月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技
股份有限公司关于2025年度为全资子（孙）公司融资提供担保额度预计的公告》。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
（二）审议《关于公司及全资子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会一致同意公司及全资子（孙）公司自相关股东大会审议通过之日
起至2025年12月31日止向相关银行申请授信额度（以实际启用的授信额度为准）
不超过人民币450,000万元的银行综合授信。同时，公司由法定代表人或其授权
代表（如总经理等）具体负责上述额度范围内与选定的银行等金融机构签署相关
法律文件；公司全资子（孙）公司由法定代表人或其授权代表具体负责上述额度
范围内与选定的银行等金融机构签署相关法律文件。上述授权代表以法定代表人
签署的授权委托书为准，上述授权期限为相关股东大会通过之日起至2025年12
月31日，上述法律文件包括但不限于授信、借款、抵押、融资等文件。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
（三）审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年12月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星
科技股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
（四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《独立董事工作制度》于 2024 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度报告披露之日
止。
具体内容详见公司2024年12月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技
股份有限公司关于聘请2024年度审计机构的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司2024年12月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技
股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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