证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－053 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公
司”）于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十
届董事会第二十一次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2024
年 12 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10
人，委托出席 0 人。所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于授权公司经理层成员代为召开总经理办公会、签署决策
文件的议案》
鉴于公司总经理职位暂时空缺，为保证公司日常经营管理事项正常
进行，根据《公司法》《公司章程》《国家电投集团远达环保股份有限
公司总经理办公会议事规则》等法律法规、规范性文件规定，在公司总
经理空缺期间，通过董事会授权公司其他经理层成员依照职责分工行使
代为召开总经理办公会、签署决策文件等权利。
总经理到任后，授权即行终止。
表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
无
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
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