证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-047
财达证券股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于
加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份有
限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
逐项表决结果均为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意提名张明先生、王陇刚先生、庄立明先生、孙鹏先生、郭爱文先生、唐建
君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本议案已经董事会提名委员会预审通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于董事会、监事会换届选举的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn。
（二）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
逐项表决结果均为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意提名李长皓先生、王慧霞女士、韩永强先生、贺季敏女士为公司第四届董
事会独立董事候选人。
本议案已经董事会提名委员会预审通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于董事会、监事会换届选举的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn。
（三）《关于修订<财达证券股份有限公司章程>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意对《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》与本公告同日发布，《财达证券股份有限公司
章程》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（四）《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，本议案获得通过。独立董事
在表决本议案时均予以回避。
同意《关于调整独立董事津贴的议案》。同意将独立董事津贴标准由原来每人
每年 7.14 万元（税前）调整为每人每年 10 万元（税前），自股东大会审议通过后
开始执行，按月发放。除上述津贴外，独立董事不从公司及公司主要股东、实际控
制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审，基于谨慎性原则，全体委员（独
立董事）回避表决，同意将本议案直接提交董事会、股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）《关于审议<财达证券股份有限公司诚信建设管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意制定《财达证券股份有限公司诚信建设管理制度》。
（六）《关于核定财达证券股份有限公司主业的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。
（七）《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意提请召开 2024 年第三次临时股东大会，董事会授权董事长根据相关工作进
展，确定本次股东大会召开的具体事宜。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》与本公告同日发布，详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，本次股东大会会议材料将在会议召开前另
行发布在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、上网公告附件
（一）《董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见》
（二）《董事会提名委员会关于第四届董事会非独立董事候选人的审查意见》
（三）《独立董事提名人声明与承诺》（李长皓、王慧霞、韩永强、贺季敏）
（四）《独立董事候选人声明与承诺》（李长皓、王慧霞、韩永强、贺季敏）
特此公告。
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