股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-064
恒通物流股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024
年12月4日14：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年12月4日以书
面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其
中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事
长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司董事会提名隋永峰先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（隋永峰简历详见附件）
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》
（公告编号：2024-065）。
本议案已经通过公司董事会提名委员会审议，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
公司董事会提名胡元木先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡元木先生被选举为公司独立董事之
后，由其担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，
任期与独立董事任期一致。（胡元木简历详见附件）
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》
（公告编号：2024-065）。
本议案已经通过公司董事会提名委员会审议，独立董事候选人任职资格和独
立性已经通过上海证券交易所审核，将提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任隋来智先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（隋来智简历详见附件）
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》
（公告编号：2024-065）。
本议案已经通过公司董事会提名委员会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事
会独立董事的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-066）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
附件：
隋永峰：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学
本科学历。2010年7月至2014年10月，任南山集团有限公司资金部业务经理兼人
工岛填海造陆指挥部金融综合部总经理；2014年7月至2019年1月任南山集团有限
公司资金部副总经理；2019年2月至2024年11月，任南山集团有限公司资金部总
经理；2019年6月至2021年6月，任山东裕龙石化有限公司金融财务部总经理；2020
年3月至2023年12月，任龙口南山屺母岛港发展有限公司执行董事；2020年11月
至今，任龙口中银富登南山村镇银行董事；2023年6月至今，任南山集团财务有
限公司董事。
截至本公告披露日，隋永峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》
等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存
在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措
施，期限尚未届满；以及被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形。
胡元木：男，1954年出生，山东财经大学会计学教授，会计学博士，博士生
导师，山东省学术学科带头人、山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家。现
任山东财经大学教学督导委员会主任，山东省老科协理事、山东省会计学会常务
理事、山东省教育会计学会高级顾问，鲁信创投独立董事。历任山东财经大学会
计学院院长、教务处长、校长助理等职，曾任山东钢铁股份、山东出版、山航股
份、浪潮集团独立董事、外部董事，山东省教育会计学会会长、山东省内审学会
副会长。获山东省科技进步二等奖一项，山东省社科一等奖、二等奖五项，山东
省教学成果奖六项。具有上市公司独立董事任职资格。
截至本公告披露日，胡元木先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》
等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存
在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措
施，期限尚未届满；以及被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形。
隋来智：男，汉族，1982年出生，大专学历。2016年1月至2016年9月任南山
铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理；2016年9月至2017年7月任南山铝材总厂
副总经理；2017年7月至2018年3月任南山铝材总厂副总经理兼营销中心总经理；
南山铝业股份有限公司副总经理；2021年12月至2023年6月任山东南山铝业股份
有限公司董事；2023年7月至2024年11月任山东新南山化学有限公司总经理。
截至本公告披露日，隋来智先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》
等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存
在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措
施，期限尚未届满；以及被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形。
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