证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-065
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规定的形式送达至各位董事。
现场会议会址为公司二楼会议室。
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
次董事会。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会2024年第四次临时会议、第三届董事
会第四次独立董事专门会议审议通过；
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年12月23日（星期一）下午2：00在公司二楼会议
室召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
