证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-051
宁波精达成形装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.6574
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本会议由公司董事会召开，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员
的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
交易符合相关法律法规的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,900,848 98.2596 767,658 1.7181 9,914 0.0223
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,875,848 98.2036 792,658 1.7741 9,914 0.0223
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,897,848 98.2529 767,658 1.7181 12,914 0.0290
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,872,848 98.1969 792,658 1.7741 12,914 0.0290
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,891,848 98.2394 767,658 1.7181 18,914 0.0425
地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,891,848 98.2394 767,658 1.7181 18,914 0.0425
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,885,840 98.2260 767,658 1.7181 24,922 0.0559
价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,843,788 98.1319 794,618 1.7785 40,014 0.0896
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,885,840 98.2260 767,658 1.7181 24,922 0.0559
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,861,400 98.1713 794,058 1.7772 22,962 0.0515
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,859,400 98.1668 795,658 1.7808 23,362 0.0524
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,857,840 98.1633 797,618 1.7852 22,962 0.0515
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,862,800 98.1744 792,658 1.7741 22,962 0.0515
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,859,800 98.1677 795,658 1.7808 22,962 0.0515
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,862,800 98.1744 792,658 1.7741 22,962 0.0515
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,862,800 98.1744 792,658 1.7741 22,962 0.0515
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,862,800 98.1744 792,658 1.7741 22,962 0.0515
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,841,700 98.1272 792,658 1.7741 44,062 0.0987
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,887,800 98.2304 767,658 1.7181 22,962 0.0515
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,887,800 98.2304 767,658 1.7181 22,962 0.0515
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,854,800 98.1565 800,658 1.7920 22,962 0.0515
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,862,800 98.1744 792,658 1.7741 22,962 0.0515
报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,855,500 98.1581 792,658 1.7741 30,262 0.0678
业绩承诺及补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,852,800 98.1520 792,658 1.7741 32,962 0.0739
《关于签订附生效条件的<关于宁波精达非公开发行股票之股份认
购协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,855,800 98.1587 792,658 1.7741 29,962 0.0672
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,855,800 98.1587 792,658 1.7741 29,962 0.0672
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,849,400 98.1444 795,658 1.7808 33,362 0.0748
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,823,186 99.5245 792,658 0.4564 32,962 0.0191
评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,855,800 98.1587 792,658 1.7741 29,962 0.0672
目的相关性以及评估定价公允性说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,853,100 98.1527 792,358 1.7734 32,962 0.0739
件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,856,100 98.1594 792,358 1.7734 29,962 0.0672
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,853,100 98.1527 792,358 1.7734 32,962 0.0739
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,853,100 98.1527 792,358 1.7734 32,962 0.0739
或个人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,829,700 98.1003 818,758 1.8325 29,962 0.0672
第十二条规定情形的说明》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,853,100 98.1527 792,358 1.7734 32,962 0.0739
条规定的重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,852,800 98.1520 792,658 1.7741 32,962 0.0739
条规定的重组上市情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,851,140 98.1483 794,318 1.7778 32,962 0.0739
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求>第四条的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,853,100 98.1527 767,358 1.7175 57,962 0.1298
及第四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,852,800 98.1520 792,658 1.7741 32,962 0.0739
条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,878,100 98.2087 767,358 1.7175 32,962 0.0738
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,875,100 98.2019 770,358 1.7242 32,962 0.0739
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,878,100 98.2087 767,592 1.7180 32,728 0.0733
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,881,100 98.2154 767,358 1.7175 29,962 0.0671
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
行股份及支付 ,595 58
现金购买资产
并募集配套资
金暨关联交易
符合相关法律
法规的议案》
行股份及支付
现金购买资产
并募集配套资
金暨关联交易
方案的议案》
体方案 ,595 58
付现金购买资 ,595 58 4
产 —— 交 易 标
的和交易对方
付现金购买资 ,595 58 4
产 —— 交 易 价
格及定价依据
付现金购买资 ,595 58 4
产 —— 支 付 方
式
付现金购买资 ,595 58 4
产 —— 发 行 股
份的种类、面值
及上市地点
付现金购买资 ,587 58 2
产 —— 发 行 对
象及发行方式
付现金购买资 ,535 18 4
产 —— 定 价 依
据、定价基准日
和发行价格
付现金购买资 ,587 58 2
产 —— 发 行 数
量
付现金购买资 ,147 58 2
产 —— 锁 定 期
安排
付现金购买资 ,147 58 2
产 —— 过 渡 期
间损益安排
付现金购买资 ,587 18 2
产 —— 滚 存 未
分配利润的安
排
付现金购买资 ,547 58 2
产 —— 业 绩 承
诺与补偿安排
付现金购买资 ,547 58 2
产 —— 股 份 质
押安排
—— 发 行 股 份 ,547 58 2
的种类、面值及
上市地点
——发行对象 ,547 58 2
——定价依据、 ,547 58 2
定价基准日和
发行价格
—— 发 行 规 模 ,447 58 2
及发行数量
—— 锁 定 期 安 ,547 58 2
排
—— 募 集 配 套 ,547 58 2
资金用途
—— 滚 存 未 分 ,547 58 2
配利润安排
议有效期 ,547 58 2
份及支付现金 ,247 58 2
购买资产并募
集配套资金暨
关联交易报告
书（草案）（修
订稿）>及其摘
要的议案》
生效条件的<发 ,547 58 2
行股份及支付
现金购买资产
协议>及<业绩
承诺及补偿协
议>的议案》
生效条件的<关 ,547 58 2
于宁波精达非
公开发行股票
之股份认购协
议之补充协议>
的议案》
行股份及支付 ,547 58 2
现金购买资产
并募集配套资
金构成关联交
易的议案》
易摊薄上市公 ,147 58 2
司即期回报填
补措施及承诺
事项的议案》
来 三 年 （ 2024 ,547 58 2
年-2026 年）股
东回报规划>的
议案》
司本次交易相 ,547 58 2
关的加期审计
报告及备考审
阅报告、评估报
告的议案》
构独立性、评估 ,847 58 2
假设前提合理
性、评估方法与
评估目的相关
性以及评估定
价公允性说明
的议案》
易履行法定程 ,847 58 2
序的完备性、合
规性及提交的
法律文件的有
效性的说明的
议案》
易前十二个月 ,847 58 2
内购买、出售资
产情况的说明
的议案》
易信息发布前 ,847 58 2
公司股票价格
波动情况的议
案》
易中是否存在 ,447 58 2
直接或间接有
偿聘请其他第
三方机构或个
人的议案》
易相关主体不 ,847 58 2
存在依据<上市
公司监管指引
第 7 号>第十二
条规定情形的
说明》
易不构成<上市 ,547 58 2
公司重大资产
重组管理办法>
第十二条规定
的重大资产重
组情形的议案》
易不构成<上市 ,887 18 2
公司重大资产
重组管理办法>
第十三条规定
的重组上市情
形的议案》
易符合<上市公 ,847 58 2
司监管指引第 9
号 —— 上 市 公
司筹划和实施
重大资产重组
的监管要求>第
四条的议案》
易符合<上市公 ,547 58 2
司重大资产重
组管理办法>第
十一条及第四
十三条规定的
议案》
易不存在<上市 ,847 58 2
公司证券发行
注册管理办法>
第十一条规定
的不得向特定
对象发行股票
之情形的议案》
东大会批准宁 ,847 58 2
波成形控股有
限公司免于发
出要约的议案》
东大会授权董 ,847 92 8
事会全权办理
本次交易有关
事宜的议案》
易采取的保密 ,847 58 2
措施及保密制
度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》共有 21 项子议案，均已获通过。
《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
股东大会在表决 2024 年第一次临时股东大会除议案 8 外的其他议案时，公司控
股股东宁波成形控股有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：卢灵彬、周亚
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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