和远气体: 第五届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-04 07:49:30
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证券代码:002971      证券简称:和远气体        公告编号:2024-101
              湖北和远气体股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议
于 2024 年 12 月 3 日(星期二)在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 27 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:
通讯方式出席董事 4 人,为孙飞先生、周宇先生、陈明先生、张群朝先生)。
  会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,全体监事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成
了如下决议:
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议
案》
  经审议,除关联董事陈明回避表决之外,公司其他董事一致同意:公司拟使
用自有资金与湖北同富创业投资管理有限公司(以下简称“同富投资”)、宜昌产
投长证绿色产业基金合伙企业(有限合伙)
                  (以下简称“长证绿色基金”)共同发
起设立星远长证产业投资基金(暂定名,以实际注册登记名为准,以下简称“星
远长证”
   )。基金总规模不超过 2 亿元人民币,公司拟作为有限合伙人认缴出资不
超过 10,000 万元人民币。此次公司与专业投资机构共同投资暨关联交易符合法
律法规和《公司章程》的规定,是为公司在电子特气及电子化学品领域的快速发
展的战略性布局,符合公司的发展战略需求,不影响公司正常生产经营活动,不
会对公司经营状况和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小
股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关文件。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟与专业
投资机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-102)。
   本议案已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。
   关联董事陈明先生回避表决。
   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   (二)审议通过《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权
的议案》
   经审议,公司董事一致同意:星远长证拟以现金出资方式向公司全资子公司
湖北和远新材料有限公司(以下简称“和远新材料”)增资不超过 2 亿元人民币。
星远长证拟持有和远新材料股份不超过 13.16%,公司放弃本次增资的优先认缴
增资权,放弃权利涉及金额总额不超过 2 亿元;增资完成后,和远新材料仍纳入
公司合并报表范围,公司持有和远新材料股份不低于 86.84%。该项交易符合公
司的发展战略需求,不影响公司正常生产经营活动,不会对公司经营状况和财务
状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会授权公司管
理层签署相关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权的公告》(公告编
号:2024-103)。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议
案》
   经审议,公司董事会同意:公司于 2024 年 12 月 19 日(星期四)14:30 召开
召开,现场会议地点:宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2024
年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-104)。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   三、备查文件
特此公告。
                         湖北和远气体股份有限公司
                                      董事会

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