证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-068
上海正帆科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情
况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日召开第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议、2023 年 5 月 26 日
召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案》等相关议案，于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二
十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 2024 年 7 月 5 日召开第四届董
事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关
规定并结合公司实际情况，公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第七次
会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据公司股东大会的
授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项
无需再次提交公司股东大会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券
预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
更新本次发行募集资金金额等相
二、本次发行概况 （十七）本次募集资金用途
关内容
三、财务会计信息及管 （一）最近三年一期合并财 更新最近三年一期公司合并财务
预案章节 章节内容 修订内容
理层讨论与分析 务报表 报表及母公司财务报表等相关内
容
（二）合并报表范围及变化 更新公司合并报表范围及变化情
情况 况等相关内容
更新公司主要财务指标及扣除非
（三）公司的主要财务指标 经常性损益前后的每股收益和净
资产收益率等相关内容
更新公司资产分析、负债分析偿债
（四）管理层讨论与分析
能力分析等相关内容
四、本次向不特定对象
更新本次发行募集资金金额等相
发行 可转债的募 集资 -
关内容
金用途
除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件
的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见公司同日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
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