证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-067
百洋产业投资集团股份有限公司关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十二次会议审议通过了《关于提请择期召开公司股东大会
的议案》
，现决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时
股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司第六届董事会第十二次会议审议通过
公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日星期五下午
（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
相结合的方式召开
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
表1 2024年第三次临时股东大会议案名称及编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积
投票议案
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理办
法>的议案》
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第六届董事会
第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日
刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权三分之二以上通过，其中拟为公司 2024
年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东，应当对相关议案回避表决。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，并及时公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，全体独立董事
一致同意由独立董事何艮就本次会议审议的公司 2024 年限制性
股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊登于指定信息披露媒体《证券
时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于独立董事公开征集表决权的公告》
。
三、会议登记等事项
用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。
通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
电子邮箱：byzqb@baiyang.com
邮政编码：530004
联系电话：0771-3210585
传真：0771-3210813
联系人：刘莹、林小琴
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委
托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托
书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东
由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出
席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须
于表决前补充完整。
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其
他各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）股东对总议案股东对总议案进行投票，视为对除累积
投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
体时间为2024年12月20日9:15至15:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_____ __先生（女士）代表本人（本单位）出席
百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，
并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指
示，代理人有权按自己的意愿表决）
，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累计投
同意 反对 弃权
票议案
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理
办法>的议案》
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人
股东的，应加盖法人单位印章。
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