证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-092
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2024年12月3日9:15-15:00
期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间 :2024 年12月 3日上午
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《淄博齐翔腾
达化工股份有限公司章程》的有关规定。
（1）股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 521 人，代表有
表决权的公司股份数合计为 1,535,167,571 股，占公司有表决权股份总数的
份数合计为 1,512,000,063 股,占公司有表决权股份总数的 53.6161%；通过网络
投票出席会议的股东 516 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,167,508 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8215%。
（2）董监高出席及列席情况
公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司副总经
理刘付亮先生、姜能成先生、李勇先生、张春峰先生、财务总监王彦鑫先生、董
事会秘书苏超先生出席或列席了会议。
（3）律师出席情况
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
表决情况：
刘付亮先生获得同意 1,521,958,064 股，占出席会议所有股东所持股份的
姜能成先生获得同意 1,521,786,799 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中中小股东表决情况：
刘付亮先生获得同意 9,985,701 股，占出席会议中小股东所持股份的
姜能成先生获得同意 9,814,436 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：刘付亮先生、姜能成先生被选举为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：
同意 1,533,583,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对 1,350,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0879%；
弃权 233,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中中小股东表决情况：
同意 21,611,488 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
反对 1,350,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 233,620 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 1,533,525,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对 1,416,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0923%；
弃权 226,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%。
其中中小股东表决情况：
同意 21,552,668 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
反对 1,416,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 226,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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