证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-058
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
股东大会现场会议于 2024 年 12 月 3 日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主
持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东及股东授权委托代表人数 8 名，代表股份 316,532,353 股，占公司有表决权
股份总数的 31.2440%；通过网络投票的股东 457 名，代表股份 92,017,852 股，
占公司有表决权股份总数的 9.0828%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式逐项投票
表决了下列议案：
（一）《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》
（其中，因未投票默认弃权 100 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表
决的结果如下：
（其中，因未投票默认弃权 100 股）
表决结果： 通过 （本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过）。
（二）
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
（其中，因未投票默认弃权 9,500 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表
决的结果如下：
（其中，因未投票默认弃权 9,500 股）
表决结果： 通过 。
（三）《关于修订公司章程的议案》
（其中，因未投票默认弃权 9,600 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表
决的结果如下：
（其中，因未投票默认弃权 9,600 股）
表决结果： 通过 （本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过）。
（四）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
（其中，因未投票默认弃权 3,500 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表
决的结果如下：
（其中，因未投票默认弃权 3,500 股）
表决结果： 通过 （本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过）。
三、律师出具的法律意见
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议
人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次
股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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