证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-044
四川华丰科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮
件形式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席王道光先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业
务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、
客观、公正的审计服务，满足公司 2024 年度财务及内控审计工作要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司本次新增关联交易预计事项，以公司正常经营业务为基础，
以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司持续经营
能力、损益及资产状况无负面影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：赞成票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避：1 票。
本议案关联监事王道光先生已回避表决。
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司监事会
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