证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-113
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的议案》，具体内容如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 会议届次：2024 年第三次临时股东大会
（二） 会议召集人：公司董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十三次会
议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（四） 会议召开时间
（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日上午
投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第
一次表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日：2024 年 12 月 12 日
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公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件二）
；
（七） 会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号公司会议室。
二、 会议审议事项
表1 2024 年第三次临时股东大会议案编码一览表
备注
议案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动
资金的议案》
特别提示和说明：
（一） 上述议案已分别经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第
十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 12 月 4
日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
（二） 上述议案中，议案 1、议案 2 属于特别决议事项，须由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
（三） 公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小
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投资者是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，
且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
三、 现场会议登记方法
（一） 登记时间：2024 年 12 月 18 日
（二） 上午 9：00 至 11：00，下午 13:00 至 15:00
（三） 登记地点：公司会议室
书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号。信函上请注明
“嘉美包装 2024 年第三次临时股东大会”字样。
邮编：239000
联系电话：0550-6821910
传真号码：0550-6821930
邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com
（四） 登记方式：
持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有
效身份证件办理登记：委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请
详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户
卡、法定代表人身份证复印件办理登记。
股票账户卡办理登记：自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效
身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效
身份证件办理登记。
戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复
印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
不接受电话登记。
证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会议
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当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五） 会议联系方式
（六） 会议费用：本次股东大会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿
及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具
体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议、第三届董事会第十三次会议决议。
六、相关附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（一） 投票代码：362969；
（二） 投票简称：嘉美投票；
（三） 填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表決，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
（一） 投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
（二） 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一） 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 09:15 至
（二） 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 陆 （ http ：
//wltp.chinfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席嘉美食品包装（滁
州）股份有限公司 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，并代
表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。
上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024
年 12 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公
司/本人进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注 表决情况
议案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条
款的议案》
《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金
用于永久补充流动资金的议案》
注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类
型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿
表决。
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。
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