甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
（600354）
（召开时间：2024 年 12 月 13 日）
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
一、现场会议召开时间、地点
时间：2024 年 12 月 13 日 15：00
地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
二、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2024 年 12 月 10 日）收市后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
；
加表决（该代理人不必是公司股东）
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）本次会议的见证律师；
（四）其他人员。
四、现场会议议程
（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份；
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（二）宣读并审议以下议案：
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。
报告人：董事会秘书张玉财先生
（三）提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读
上述人员名单；
（四）股东和股东代表对议案进行投票表决；
（五）统计投票表决结果；
（六）主持人宣布表决结果；
（七）与会董事在表决结果上签字确认；
（八）律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料
敦煌种业 2024 年第二次临时股东大会议案
关于补选公司第九届董事会非独立董事的
议 案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司股东
酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员
会资格审查，提名王栋先生为公司第九届董事会董事候选人（简
历附后）
，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满
时止。
提请各位股东审议。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
附：王栋先生简历
王栋，男，1982 年出生，甘肃兰州人，中共党员，大学本
科学历，管理学学士。曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副
总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理、甘肃寒旱经济投
资有限公司总经理、酒钢集团中天置业有限公司副总经理、甘
肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记。现任敦
煌种业总经理、党委副书记。
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