证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-078
中粮生物科技股份有限公司
九届监事会 2024 年第 2 次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 29 日分别以
传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会 2024 年第 2 次
临时会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 3 日如期召开。在保障所有监事充分
表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先
生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。
业竞争、瑕疵资产事项出具承诺函，承诺三年内解决相关事项。根据上述承诺履
行情况，公司于 2022 年 3 月 21 日召开八届董事会 2022 年第三次临时会议、2022
年 4 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中粮集团
承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》，中粮集团就尚未解决的同业竞
争及房产瑕疵资产承诺的履行期限延期三年，其他承诺未变。截至期满，白酒的
生产和销售同业竞争，以及广西中粮生物质能源有限公司 7 处构筑物瑕疵资产尚
未解决。
近日，中粮集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、
《关于附属公司持有
房产情况的承诺函》，在维持原有承诺义务和责任的情况下，针对未完成内容承
诺三年内解决，其他承诺内容不变。
本次中粮集团承诺履行延期事项，符合相关法律法规的规定，符合上市公司
利益最大化考虑，未对公司资产造成损失，也未影响公司正常生产经营。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
公司九届监事会 2024 年第 2 次临时会议决议。
特此公告。
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