证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-058
深圳赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次临时会
议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年
际出席董事 8 人，其中董事徐腊平先生、张小涛先生、独立董事章放先生通过通
讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良
先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于子公司投资长沙马王堆农产品股份有限公司分布式光伏项目
的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于子公司投资分布式光伏
项目的公告》）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2024 年第四次
临时股东大会通知的公告》）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十四次临时会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
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特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
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