证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-051
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 28 日
以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决
方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特
钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
关联交易的议案》
公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟向其持股 40%的参股公
司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称“湖北中航”）提供
率执行固定利率年化 3.465%，持有湖北中航 60%股权的股东中国航空
工业供销中南有限公司，按出资比例向其提供 3,000 万元相同条件的
借款。
独立董事召开了 2024 年第四次专门会议，全体独立董事一致同
意将该议案提交董事会审议。
该议案的表决：基于谨慎原则，公司董事钱刚先生、郭家骅先生、
李国荣先生、李国忠先生、黄国耀先生、罗元东先生回避表决；与本
议案无关联关系的董事张跃先生、姜涛先生、刘卫女士同意本议案。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关
联人将回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。
公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟为公司子公司上海中
特泰富钢管有限公司在向银行等金融机构申请的授信额度内提供不
超过 25 亿元人民币的担保额度。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为保证公司生产经营的稳定运行，2025 年公司预计与湖北新冶
钢有限公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；
采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。
案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易价格公允、
公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、李国忠先生、黄
国耀先生、罗元东先生因在交易对手方湖北新冶钢有限公司及其一致
行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联董事，对本议案回避
表决。
独立董事召开了 2024 年第四次专门会议，全体独立董事一致同
意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。
此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关
联人将回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《税收策略》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会同意于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第二次临
时股东大会审议《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关
联交易的议案》《关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的议案》
《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
查意见。
特此公告。
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