证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-053
芜湖福赛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届
董事会第十一次会议于2024年12月3日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。公司董事会已于2024年11月29日向公司董事、监事、高级管理人
员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主
持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，程锦、高芳、骆美化、马
胜辉以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集
和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、 会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：
资金的议案》
经审议，同意公司将募集资金投资项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一
期）”进行结项并将节余募集资金 50,238,262.90 元（含现金管理取得的理财收
益及活期存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久
补充流动资金。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通
过，本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室
召开公司 2024 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东
会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
芜湖福赛科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月四日
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