证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-075
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2024 年 11 月 30 日（星期六）以现场会议与通讯会议相结合的方式在
公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 27 日（星期三）以电话等其他口头
通知的方式送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场
出席会议的董事 8 人，董事朱驰先生以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事
长唐雪姣女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，
结合当前资本市场及公司股价变化情况，为更有效维护广大投资者利益，同时保
障回购股份方案的顺利实施，公司拟将第二期回购公司股份价格上限由不超过人
民币 56.38 元/股（含）调整为不超过人民币 76.00 元/股（含），该价格未超过本
次董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份价格上限调整
生效日期为 2024 年 12 月 4 日。
按照调整后的回购价格上限人民币 76.00 元/股（含），本次回购股份数量区
间预计为 1,315,700 股至 2,631,400 股，占公司目前总股本的 0.91%至 1.83%，具
体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。除上述调整外，本次
回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整第二期回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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