证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-106
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于 2024
年 11 月 29 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事
发出召开公司第九届董事会第三十二次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 12 月
董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名）
，董事长张微女士主持会议，
公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和公
司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审
计业务的实际情况，协商确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬
并签署相关协议和文件。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过并发表
了同意的核查意见，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2024-107）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》等法律法规和规范性文件的最新修订，按照公司实际情况对《公司章程》
及其附件部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及
其附件的公告》（公告编号：2024-108）。
公司拟定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第五次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。
三、备查文件
《第九届董事会第三十二次（临时）会议决议》
《第九届董事会审计委员会2024年第六次会议决议》
特此公告。
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