会 议 资 料
烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知………………………………………………………………2
会议议程………………………………………………………………3
议案一：关于更换2024年度外部审计机构的议案…………………5
烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限
公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据
中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等文件的
要求，现就会议有关事项通知如下：
一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证
等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会
议的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 13：
二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工
作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍
照及录像。
三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的
顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分
钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东
或股东代表发言不超过两次。
四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发
言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发
言时请先举手示意。
五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将
在保密的基础上尽量说明。
六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。
烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:00
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
会召开当日的 9:15-15:00。
召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
会议主持人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事长 王安
现场会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
三、审议议案
议案一：关于更换 2024 年度外部审计机构的议案。
四、股东发言、回答股东提问
五、现场投票
六、现场会议休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告
为准）
七、宣读表决结果、会议决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、宣布会议结束
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关于更换 2024 年度外部审计机构的议案
各位股东及股东代表：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已连续
多年为公司提供审计服务。为充分保障公司年报审计工作，综合考虑
公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，公司董事会建议聘请
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2024
年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会
决定其酬金。
公司已就更换 2024 年度外部审计机构事项与大华进行了沟通，前
后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
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