证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-075
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关
于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审
议通过，并同意提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于
（三）其他说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
证件或证明、股票账户卡进行登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书进行登记；
代表人资格的有效证明、加盖公司公章的营业执照复印件、证券账户卡进行登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件、证券账户卡进
行登记；
前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公
室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号），信函请注明“股东大会”
字样。
（四）会议联系方式
联系人：常俊庭
联系电话：0576-81866333
传真：0576-81866333
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号
邮政编码：318014
（五）其他事项
办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
江西星星科技股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会议案无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议
案填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江西星星科技股份有限公司
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席江西星星科技股份有
限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同
一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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