证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-046
债券代码：123059 债券简称：银信转债
北京银信长远科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第六次会议于2024年12月3日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展
大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，
以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董
事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过《关于处置参股金融机构股权的议案》
综合考虑公司的整体发展战略、市场环境变化以及未来业务布局等多方面因素，
为更好聚焦公司主业发展，优化产业结构，进一步提升核心竞争力，董事会同意以
退股方式处置持有的包头农村商业银行股份有限公司全部股权，同时授权管理层办
理具体相关事宜，签署必要的文件并办理相关登记手续等。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于处置参股金融机构股权并计提减值准备的公告》
（公告编号：2024-047）。
二、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月20日召开公司2024年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
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