航天智造: 第五届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-03 23:32:29
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证券代码:300446   证券简称:航天智造   公告编号:2024-084
          航天智造科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第十三次会议于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 在公司成都
分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
体董事。
  本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持,应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、
彭建清和邹华维,以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、
张云飞、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
  二、会议审议情况
  与会董事经认真讨论,以填写表决票的方式审议通过了如
下议案:
  (一)审议通过了《关于公司拟聘 2024 年度审计机构的
议案》
  原审计机构及其审计工作团队已经连续多年为公司提供审
计服务且聘期已满,为保证上市公司审计工作的独立性、客观
性、公允性,也为了更好地适应公司未来业务发展的需要,经
公开选聘,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2024 年度财务报告及内部控制审计服务机构,聘期一年。
  具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
  表决结果:赞同票 9 票;反对票为 0 票;弃权票为 0 票。
审议通过。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过了《关于提请召开 2024 年度第三次临时股
东大会的议案》
  具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
  表决结果:赞同票 9 票;反对票为 0 票;弃权票为 0 票。
审议通过。
  三、备查文件
  公司第五届董事会第十三次会议决议
  特此公告。
              航天智造科技股份有限公司董事会

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