证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-084
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十三次会议于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 在公司成都
分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
体董事。
本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、
彭建清和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、
张云飞、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于公司拟聘 2024 年度审计机构的
议案》
原审计机构及其审计工作团队已经连续多年为公司提供审
计服务且聘期已满，为保证上市公司审计工作的独立性、客观
性、公允性，也为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经
公开选聘，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务报告及内部控制审计服务机构，聘期一年。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2024 年度第三次临时股
东大会的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
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