证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-060
上海万业企业股份有限公司
第十一届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会临时会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。经全体董事同意，
本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应
到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
经审议通过决议如下：
一、 审议通过《关于豁免第十一届董事会临时会议通知期限的
议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
鉴于公司总裁李勇军先生提请辞去总裁职务，为保证公司管理工
作正常开展，经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，同意公司聘任朱世会先生担任公司总裁，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
因公司经营管理需要，董事会同意聘任余舒婷女士为公司副总
裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届
满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
四、 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。
因工作调整原因，邵伟宏先生申请辞去公司首席财务官职务。公
司董事会同意聘任叶蒙蒙女士为公司首席财务官，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
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